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第11章 排查可疑资金流向(第1页)

在一间灯光略显昏暗的办公室里,林宇和他的团队成员们围坐在一张堆满文件和电脑的大会议桌旁,每个人的脸上都带着严肃而专注的神情,他们正在全力以赴地排查与amanda相关的可疑资金流向。

林宇双手交叉放在桌上,目光坚定地看着众人说道:“各位,这次的资金流向排查至关重要,它很可能是揭开amanda背后阴谋的关键线索。”

杰克打开了一台电脑,屏幕上显示着复杂的财务数据图表,“我已经获取了智界集团以及与amanda项目有关的所有财务记录,但这些数据量巨大,需要仔细筛选。”

艾米拿着一支笔,在一本笔记本上快速地记录着,“那我们从项目启动的资金来源开始查起吧。”

汤姆皱着眉头说道:“我觉得还得关注项目进行过程中的各项支出,看看有没有异常的大额资金流动。”

露西则在一旁思考着说:“也许我们还应该留意那些与智界集团有密切业务往来的公司,看是否存在资金转移的情况。”

大家纷纷点头表示同意,随即开始了紧张的排查工作。

杰克熟练地运用数据分析软件,对海量的财务数据进行分类和筛选。“初步来看,项目启动的资金主要来自智界集团内部的研发基金,但有一小部分资金的来源不太明确。”

林宇立刻说道:“深挖这部分资金,看看它到底从哪里来的。”

艾米在查阅相关的合同和文件时,发现了一些疑点。“有几笔资金的支付没有明确的合同依据,而且收款方是一些陌生的公司。”

汤姆接过话茬:“我马上对这些收款公司进行调查,看看它们的背景。”

经过一番努力,汤姆发现这些公司大多是一些空壳公司,没有实际的业务和资产。“这太可疑了,很明显是用来转移资金的幌子。”

林宇的表情更加严峻:“继续追查这些资金的最终去向。”

在排查的过程中,他们遇到了不少困难。有些财务记录被刻意篡改或删除,导致线索中断。

“这是有人在故意掩盖资金流向,我们不能被他们难住。”林宇鼓励着大家。

露西提出了一个新思路:“我们可以从相关人员的个人财务状况入手,说不定能发现一些端倪。”

于是,团队开始调查与amanda项目有关的关键人员的银行账户和资产情况。

他们发现其中一名高管在项目期间有大量不明来源的资金入账。“这很可能是他从项目中非法获取的利益。”艾米说道。

林宇决定与这名高管进行面对面的交锋。

在一间安静的会议室里,林宇与这名高管相对而坐。

“我知道你在amanda项目中的所作所为,现在是你坦白的时候了。”林宇目光锐利地盯着对方。

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